12月10日股市必读：当升科技（300073）董秘有最新回复
董秘你好！贵公司固态电池电解液有没有开始导入下游厂商？没问正极材料，就回答电解液有没有就好了！ 董秘：您好，公司已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质关键技术路线，并已有相应专利，具体出货进展请关注公司披露于巨潮资讯网上的相关公告，谢谢。 投资者：公司账上有约60亿的货币资金，还不包含其他理财投资，资产负债率仅为19.13%，公司负债也很少，请问当前向控制股权的人发行股票，用于公司补充流动资金的是为了什么。60个亿的资金没使用，还需要在募资不超过10个亿？ 董秘：您好，公司本次向控制股权的人发行股票募集资金有利于公司持续加大研发投入，加速公司产品迭代升级，进一步提升公司核心竞争力；有利于公司及时补充运用资金需求，增强资金实力，穿越行业周期，提高抗风险能力；有助于增强公司股权结构的稳定性，助力公司高水平质量的发展。谢谢。 ：当升科技第六届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括《董事薪酬管理制度》、《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》等。 ：当升科技将于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案。 ：当升科技控制股权的人矿冶科技集团有限公司向企业来提供2,562万元委托贷款，贷款利率为1.50%。 当升科技2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1.64亿元，占总成交额15.37%；- 游资资金净流入7018.97万元，占总成交额6.57%；- 散户资金净流入9408.77万元，占总成交额8.8%。 北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈彦彬先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《董事薪酬管理制度》。为加强完善公司董事的薪酬管理，公司制定了《董事薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》。公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，并对相应工作细则部分条款进行了修订。- 审议通过了《负债管理制度》。为规范公司的负债管理，公司制定了《负债管理制度》。- 审议通过了《对外捐赠管理办法》。为进一步规范公司对外捐赠行为，公司制定了《对外捐赠管理办法》。- 审议通过了《关于控制股权的人向企业来提供委托贷款暨关联交易的议案》。公司与控制股权的人矿冶科技集团有限公司签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期限为一年。关联董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍对本议案回避表决。- 审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》，并由致同会计师事务所出具了鉴证报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。企业决定于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会。 北京当升材料科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席郑晓虎先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。鉴于公司控股股东矿冶科技集团有限公司2024年度审计机构已变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。经表决：同意5票；反对0 票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。依据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30日）》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2024年12月25日下午2:00召开公司2024年第三次临时股东大会。会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2024年12月19日。会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。会议审议事项包括：1. 《董事薪酬管理制度》2. 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》3. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》登记时间为2024年12月20日9:00-17:00，登记地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。股东可通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记。会议不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。网络投票时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年12月25日9:15-15:00。 当升科技控制股权的人矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及下属子公司负责实施。公司就委托贷款事项拟与控制股权的人矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为一年。 名称：矿冶科技集团有限公司统一社会信用代码：20M公司类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：373,521万元人民币实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会法定代表人：韩龙成立日期：2000年5月19日注册地址：北京市西城区西外文兴街1号营业范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关这类的产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程项目施工总承包；化工石油管道、机电设施安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则及上市公司利益。 本次控制股权的人拨付款项给公司使用，有利于满足公司业务发展的需要，推动公司项目的开展，加强公司资金的调度和安排；且借款的利率低于银行同期贷款利率，公司不需要做担保，没有对公司经营造成不利的影响，不会对公司的独立性产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。 自2024年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与矿冶集团及其子公司累计已发生各类关联交易（包含经公司2023年年度股东大会及第五届董事会第二十五次会议审议通过的关联交易）总金额为6,916.44万元。 公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事认为公司与控制股权的人的本次关联交易是因业务发展需要而进行，定价公允，符合公司利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事都同意该事项并同意提交公司董事会审议。 经核查，保荐人认为：当升科技关于控制股权的人向企业来提供委托贷款暨关联交易事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已就该议案发表了事前认可意见，以上事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律和法规和规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次关联交易有利于满足业务发展需要，推动公司项目开展，加强公司资金调度和安排，本次关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 证券之星估值分析提示当升科技盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多 以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
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