北矿科技： 北矿科技关于全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告
北矿科技: 北矿科技关于全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的公告 证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2024-048 北矿科技股份有限公司 关于全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包合同补充协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ?北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北矿机电（沧 州）有限公司（以下简称“沧州公司”）与控制股权的人矿冶科技集团有限公司（以 下简称“矿冶集团”）通过公开对外招标签署了《智能矿冶装备产业基地和研发中心 建设项目EPC总承包合同》，由于项目工程量大，项目施工全套工艺流程中出现增项， 经双方协商签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC总承包合同 补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人民币7,353,746.44元 ?本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ?本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事胡建军先 生、范锡生先生回避表决；公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次 ?截至本公告披露日，除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开 展的日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交 易累计4次、累计金额6,422.55万元（含本次），未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%以上。过去12个月内，公司与不同关联人未发生交易类别相关 总承包进行了公开对外招标，招标文件于2021年9月8日在河北省招标投标公共服 务平台公示，2021年9月29日开标，经过公开对外招标、评标等工作，确定第一中 标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：中建筑港集团有限公司），结 果在河北省招标投标公共服务平台公示，公示期满后于2021年10月9日在河北 省招标投标公共服务平台发布中标结果公告并发出中标通知书，确定中标人为矿 冶科技集团有限公司（联合体成员：中建筑港集团有限公司），中标金额2.85 亿元，相关招标文件、中标候选人、中标通知书等均已按规定在河北省招标投标 EPC总承包合同》，合同金额为人民币2.85亿元（含税）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，该次控制股权的人矿冶 集团参与公开对外招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。原合 因本建设项目工程量大，项目施工全套工艺流程中出现增项，经双方协商，在原有合 同基础上增加项目，包括预留场地平整、展厅施工等，沧州公司和矿冶集团（联 合体成员：中建筑港集团有限公司）于2024年12月30日签订《智能矿冶装备 产业基地和研发中心建设项目EPC总承包合同补充协议》，补充协议金额为人 矿冶集团为公司控制股权的人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关 联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事 项进行了审议，全体独立董事都同意全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包 截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相 值的5%以上，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东。 注册资本：人民币277,598.00万元 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中 央直属大型科技公司，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿 冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。 经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植 物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关这类的产品的销售；工业及民用设计； 化工石油工程项目施工总承包；化工石油管道、机电设施安装工程专业承包；机械设 备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生 产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实 业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广 告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金 冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶 食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需 的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属 （矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有 色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12 月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产 主要财务指标：2023年末资产总额2,604,126万元，净资产1,816,794万元； 月实现营业收入796,535万元、净利润68,178万元。（未经审计）。 履约能力：矿冶科技集团有限公司为依法存续且正常经营的中央企业，与公 司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，财务情况良好，具有 成员：中建筑港集团有限公司）签订了《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设 项目EPC总承包合同》，合同金额为人民币2.85亿元（含税）。在施工全套工艺流程中， 结合项目的真实的情况出现增项，包括预留场地平整、展厅施工等，经双方协商签 订补充协议，金额为人民币7,353,746.44元（含税）。 本次关联交易的原EPC总承包合同以公开招标方式确定中标方。补充协议基 于原EPC总承包合同，结合施工真实的情况与工程量进行计算同时参考市场价格， 经交易各方充分协商而定。关联交易价格的制定遵循公开、公平、公正的市场交 易原则，定价公允合理，符合国家法律和法规要求，既不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，且不影响公司 本次签订的《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC总承包合同补 中建筑港集团有限公司（联合体成员单位） 可分割的一部分，与原合同具有同等法律上的约束力，其他未尽事宜按原合同条款执行。 因该项目工程量较大，项目施工全套工艺流程中出现增项，经双方协商签订补充协议。 本次关联交易是公司正常建设开展所需，符合公司的主营业务和发展趋势，本次 交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营成果产生不 票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包合同 补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事胡 建军先生、范锡生先生回避表决，有表决权的7名非关联董事都同意该关联交 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票赞成、0票 反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司与控制股权的人签订EPC总承包 合同补充协议暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次沧州公司与控股股东的 关联交易是因工程建设项目需要而进行的，符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定法律法规的规定，补充协议基于原EPC总承包合同，结合 施工实际情况与工程量进行计算同时参考市场价格，经交易各方充分协商而定， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意 将本议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会就本次关联交易有关议 票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同 补充协议暨关联交易的议案》。监事会认为，本次沧州公司与控股股东矿冶集团 签订EPC总承包合同补充协议理由充分，本次关联交易的审议决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的规定，交易价格公允、 （四）本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 公司过去12个月内与同一关联人发生的非日常关联交易（不含本次关联交 向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意矿冶集团向公司孙公 司北矿磁材（阜阳）有限公司提供委托贷款5,340万元，贷款期限3年，贷款年 利率1.5%，无相应抵押或担保。详见公司2024年4月30日刊载于《证券日报》 和上海证券交易所网站的《关于控制股权的人向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联 交易的公告》（公告编号2024-017）。目前按照合同正常执行中。 补充协议的议案》，同意公司全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司与矿冶集 团签订高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同补充协议，协 议金额为人民币97.88万元（含税）。目前按照协议正常执行中。 孙公司与控制股权的人签订工程咨询服务合同的议案》，同意公司全资孙公司北矿磁 材（阜阳）有限公司与矿冶集团签订工程咨询服务合同，合同金额为人民币9 前述非日常关联交易与本次关联交易累计计算，未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%以上。过去12个月内，公司与不同关联人未发生交易类别相 北矿科技股份有限公司董事会 证券之星估值分析提示北矿科技盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多 以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。
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