【48812】我国冶金科工股份有限公司公告(系列)
我国冶金科工股份有限公司（以下简称我国中冶、本公司、公司）董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 本公司第二届董事会第三十七次会议于2018年4月3日以通讯方法举办。本次会议应到会董事七名，实践到会董事七名。会议的举办契合《公司法》等法令和法规及公司章程等有关规则。 赞同聘任闫爱中先生为公司副总裁。闫爱中先生自2016年8月起任公司监事，已于2018年4月3日向公司监事会提交书面辞去职务报告。因闫爱中先生辞任监事将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法令和法规的规则，在补选出的监事就任前，闫爱中先生将依规持续实行监事职务。因而，闫爱中先生担任公司副总裁的任期将自公司股东大会推举新的监事之日起，至下一届董事会聘任新一届高档办理人员之日止。 赞同聘任曾建忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至下一届董事会聘任新一届高档办理人员之日止。 1967年6月生，我国国籍，无境外居留权。闫先生历任包钢集团建造公司机电公司团委副书记、党委副书记、纪委书记，我国第二冶金建造有限责任公司（后更名为我国二治集团有限公司）机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记，我国二冶集团有限公司总经理助理。2010年1月至2012年9月任我国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，2012年9月至2013年1月任我国中治党委宣传部部长、企业文化部副部长，2013年1月至2014年11月任我国中冶作业厅主任（期间，2014年5月至2014年11月兼任我国中冶董事会作业室主任），2014年11月至2016年5月任我国中冶党委组织部部长、人力资源部部长。2016年5月至今任我国中冶党委组织部部长，2016年8月至今任我国中冶监事，2017年5月至今任我国中冶总裁助理。闫先生本科结业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业、研讨生结业于内蒙古自治区委员会党校经管专业，是教授级高档工程师。 1965年10月生，我国国籍，无境外居留权。曾先生历任冶金部北京钢铁规划研讨总院燃气室副主任、主任、燃气通风室主任、中冶京诚动力与环保工程技术所总经理，2006年7月至2013年6月任中冶京诚总裁助理，并先后兼任动力与环保工程技术所总经理、工程操控部总经理、冶金工程部总经理，2013年6月至2014年5月任我国中冶国内工程办理部副部长（正部长级待遇）、冶金工业建造工程定额总站站长，2014年5月至2017年5月任我国中冶国内工程办理部（后更名为国内市场开发部）部长、冶金工业建造工程定额总站站长，2017年5月起任我国中冶总裁助理、国内市场开发部部长、冶金工业建造工程定额总站站长。曾先生本科结业于大连工学院化工机械系化工设备及机械专业，获学士学位，是教授级高档工程师。 我国冶金科工股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 2018年4月3日，本公司监事会接到监事闫爱中先生的书面辞去职务报告。闫爱中先生因作业调整原因，辞去本公司监事职务。辞去职务报告载明，闫爱中先生在任职期间与本公司监事会均无定见不合。因为闫爱中先生的辞去职务导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法令和法规的规则，在补选出的监事就任前，闫爱中先生仍将持续实行监事职务。本公司将根据《公司章程》的规则赶快实行相应程序补选监事。 同日，本公司董事会接到副总裁王永光先生的书面辞去职务报告。王永光先生因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务。辞去职务报告载明，王永光先生在任职期间与本公司办理层均无定见不合。 我国冶金科工股份有限公司（以下简称我国中冶、公司）董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（）披露了《我国冶金科工股份有限公司2017年度报告》以及2017年度利润分配预案。为便于投资者更全面深化了解公司2017年度利润分配及运营成绩状况，公司定于2018年4月9日举办2017年度现金分红阐明会暨成绩阐明会和投入资金的人做沟通和沟通。 1.投资者可在2018年4月8日中午前经过电话邮件等方法联络公司，提出所重视的问题，公司将在阐明会上挑选投资者遍及重视的问题予以答复。 2.投资者可在2018年4月9日（星期一）下午15:30-16:30登录格隆汇官网，或登录格隆汇APP，在线参加本次阐明会。
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