郑州煤电(600121)：郑州煤电股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司预计的 2025年度日常关联交易系正常生产经营所需，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》。公司在关联交易经营事物的规模未出现重大变化的前提下，对公司2025年度的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事都同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。关联股东在股东大会审议该关联交易事项时将回避表决。 计委员会和2025年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，公司 司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响企业的独立性，所有交易均符合国家相关法律、法规的要求，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司九届二十一次董事会审议，涉及该事项的关联董事需回避表决。 年度经营预测，预计公司2025年度日常关联交易总额为256,963.00 煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；水泥生产；非煤矿山 矿产资源开采；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品 销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选；煤 炭及制品销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；工程管理服务； 机械设备租赁；通讯设备销售；矿山机械制造；化工产品生产(不含许可 类化工产品)；化工产品营销售卖(不含许可类化工产品)；矿山机械销售；机 械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；金属矿石销售；餐饮管 理；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场 服务；物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动) 一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；专用 设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动 控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；液气密元件及系统制造； 物料搬运装备制造；增材制造；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品 制造；塑料制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；汽车零 部件及配件制造；风机、风扇制造；环境保护专用设备制造；通用设备 修理；专用设备修理；电气设备修理；机动车修理和维护；机械设备研 发；金属制作的产品研发；工程和技术探讨研究和试验发展；普通机械设施安装服 务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；机械设备租赁；非居住 房地产租赁；物业管理；机械设备销售；金属材料销售；化工产品营销售卖 （不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：建设工程项目施工；道路货物运输（不含危险货 物）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 许可项目：建设工程项目施工；爆破作业；地质灾害治理工程项目施工；文物 保护工程项目施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电 气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑施工劳务；路 基路面养护作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经有关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；对外承包工程；园林 绿化工程项目施工；体育场地设施工程项目施工；普通机械设施安装服务；室 内木门窗安装服务；金属门窗工程项目施工；土石方工程项目施工；建筑材料 销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特定种类设备出租；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢 复及生态保护服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 一般项目：金属制作的产品销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预 包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目： 金属材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；石油制品销 售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属结构销售；机械设备销 售；食用农产品零售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；照明器具 销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售； 塑料制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；电气设备修理；通用 设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售； 皮革制品销售；箱包销售；玩具销售；电子科技类产品销售；化妆品零售； 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售； 针纺织品销售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售。 果有市场行情报价，按照市场行情报价定价；假如没有市场行情报价，按成本加成定价；如果既没有市场行情报价，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。 开展，符合有关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。 司与郑煤集团签订了《综合服务协议》，对双方日常关联交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。 实际情况，与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项做了约定，并经公司2004年年度股东大会表决通过。 实现股东利益最大化，在原协议的基础上，依据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，未损害公司及另外的股东利益。 资产重组项目将影响双方关联交易内容发生明显的变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日，公司重组完成后， 购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。
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