郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司预计的 2025年度日常关联交易系正常生产经营所需,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。 第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》。公司在关联交易经营事物的规模未出现重大变化的前提下,对公司2025年度的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。出席会议的关联董事按规回避了表决,也未代理非关联董事行使表决权;非关联董事都同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。关联股东在股东大会审议该关联交易事项时将回避表决。 计委员会和2025年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议,会议表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。独立董事认为,公司 司生产经营活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响企业的独立性,所有交易均符合国家相关法律、法规的要求,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司九届二十一次董事会审议,涉及该事项的关联董事需回避表决。 年度经营预测,预计公司2025年度日常关联交易总额为256,963.00 煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水泥生产;非煤矿山 矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品 销售(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤 炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务; 机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可 类化工产品);化工产品营销售卖(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机 械设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料 销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管 理;日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场 服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动) 一般项目:矿山机械制造;通用设备制造(不含特定种类设备制造);专用 设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动 控制系统装置制造;智能基础制造装备制造;液气密元件及系统制造; 物料搬运装备制造;增材制造;高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品 制造;塑料制品制造;金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;汽车零 部件及配件制造;风机、风扇制造;环境保护专用设备制造;通用设备 修理;专用设备修理;电气设备修理;机动车修理和维护;机械设备研 发;金属制作的产品研发;工程和技术探讨研究和试验发展;普通机械设施安装服 务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;机械设备租赁;非居住 房地产租赁;物业管理;机械设备销售;金属材料销售;化工产品营销售卖 (不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)许可项目:建设工程项目施工;道路货物运输(不含危险货 物)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准) 许可项目:建设工程项目施工;爆破作业;地质灾害治理工程项目施工;文物 保护工程项目施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电 气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑施工劳务;路 基路面养护作业;建设工程设计(依法须经批准的项目,经有关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可 证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;对外承包工程;园林 绿化工程项目施工;体育场地设施工程项目施工;普通机械设施安装服务;室 内木门窗安装服务;金属门窗工程项目施工;土石方工程项目施工;建筑材料 销售;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;特定种类设备出租;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态恢 复及生态保护服务;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动) 一般项目:金属制作的产品销售;货物进出口;食品互联网销售(仅销售预 包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主展示(特色)项目: 金属材料销售;化工产品营销售卖(不含许可类化工产品);石油制品销 售(不含危险化学品);金属矿石销售;金属结构销售;机械设备销 售;食用农产品零售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;照明器具 销售;消防器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;橡胶制品销售; 塑料制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;电气设备修理;通用 设备修理;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售; 皮革制品销售;箱包销售;玩具销售;电子科技类产品销售;化妆品零售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售; 针纺织品销售;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品); 非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售。 果有市场行情报价,按照市场行情报价定价;假如没有市场行情报价,按成本加成定价;如果既没有市场行情报价,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。 开展,符合有关法律、法规的规定,关联交易的价格公允、合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。 司与郑煤集团签订了《综合服务协议》,对双方日常关联交易的范围、定价方式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。 实际情况,与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等有关交易事项做了约定,并经公司2004年年度股东大会表决通过。 实现股东利益最大化,在原协议的基础上,依据公司与郑煤集团双方生产经营实际,对原《综合服务协议》进行了修订,并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定,协议符合公司实际,价格公允,未损害公司及另外的股东利益。 资产重组项目将影响双方关联交易内容发生明显的变化,双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日,公司重组完成后, 购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善,该事项已经公司六届十三次董事会审议通过,并提请公司股东大会表决通过后生效。
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